Ngày 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) xác nhận, đơn vị vừa triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 người liên quan.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2025, cơ quan Công an phát hiện trên địa bàn có một số người biểu hiện cho vay lãi nặng nên tiến hành xác minh. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an TP cho xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.
Sau quá trình điều tra, ngày 9/7, Ban Chuyên án tiến hành phá án, triệu tập Nguyễn Đại Việt (35 tuổi, phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (31 tuổi); Trần Trung Hiếu (33 tuổi) và Trần Mặn (41 tuổi) cùng trú phường Cẩm Lệ lên cơ quan Công an.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan.
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh số đề bị bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn.
Sau khi có người vay, sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn...
Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.
Lãi suất cho vay là 10% đến 15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120% đến 180%/năm.
Cơ quan Công an xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây cho vay nặng lãi này đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh mở rộng, trích xuất dữ liệu điện tử ban chuyên án phát hiện thêm 1 nhóm có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.
Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.
