Xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TOP vào ngày 26/01
Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo sẽ tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại CTCP Phân phối Top One (UPCoM: TOP) vào ngày 26/01 tới.
Cụ thể, ngày 05/09/2025, Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thụ lý hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Tạo cùng 4 đồng phạm là Nguyễn Hữu Khá, Nguyễn Thế Trịnh, Đỗ Xuân Long và Vũ Thái. Trong đó, Tạo, Khá và Trịnh đều là từng giữ chức Chủ tịch HĐQT TOP.
Nội dung vụ án thể hiện từ năm 2015-2022, ông Tạo cùng đồng phạm và các đối tượng liên quan tại TOP đã có hành vi nâng khống vốn điều lệ, đưa Công ty trở thành công ty đại chúng, niêm yết chào bán 25.35 triệu cp trên sàn chứng khoán nhưng không đảm bảo giá trị. Qua đó, các bị cáo chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng số tiền gần 65 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang xác định những nhà đầu tư mua cổ phiếu ban đầu (F1) là bị hại và các cổ đông hiện hữu là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Do đó, ủy thác điều tra đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 37 tỉnh/thành phố phối hợp lấy lời khai của bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Theo danh sách đính kèm, có 502 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là các cổ đông hiện hữu tại ngày đình chỉ giao dịch cổ phiếu TOP và 269 bị hại là nhà đầu tư mua cổ phiếu từ nhóm cổ đông ban đầu. Trong 269 bị hại, người thiệt hại nhiều nhất có mức lỗ khi bán gần 70 triệu đồng.
Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân, TOP đã có đơn khiếu nại gửi Viện kiểm sát nhưng bị bác vào tháng 5/2025. Viện Kiểm sát khẳng định quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ cho thấy các bị can, trong đó có 2 cựu Chủ tịch HĐQT là ông Đinh Văn Tạo và ông Nguyễn Hữu Khá đã có hành vi gian dối, nâng khống vốn điều lệ, lập khống hồ sơ đưa Top One trở thành công ty đại chúng. Cả 2 còn công bố thông tin sai lệch về tình hình góp vốn, bán cổ phiếu "khống" trên sàn để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát tối cao nhấn mạnh các hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm, do đó quyết định thay đổi quyết định khởi tố ngày 10/12/2024 và giữ nguyên kết luận giải quyết khiếu nại ngày 19/01/2025 của cấp tỉnh là có căn cứ pháp luật.
* Công ty phân phối kê vốn ảo bị bác đơn khiếu nại
* Đình chỉ giao dịch cổ phiếu TOP sau khi bị bác đơn khiếu nại
Thượng Ngọc
FILI
- 16:24 12/01/2026
